董事會成員之接班規劃

1. 董事會成員的多元化方針：

安碁資訊一向注重公司治理，並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有董事會成員多元化方針。

2. 董事會成員的遴選標準：

(1) 基本標準：

在多元化的方針下，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂二大面向之基本標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

(2) 能力標準：

董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力

二、會計及財務分析能力

三、經營管理能力

四、危機處理能力

五、產業知識

六、國際市場觀

七、洞察願景的能力

八、決策能力

 

董事會成員之接班運作
 

1. 接班運作的人才來源:

(1) 由內部遴選：

安碁資訊隸屬於宏碁集團，集團內有多位高階經理人具備董事所需之管理能力及專業能力，可為董事接班之初步人選。

(2) 從外部延聘：

在獨立董事方面，除了法規規定需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗外，本公司更進一步考量董事接班人選對公司文化的熟悉度與認同度、以及對事業擴展的掌握度等面向，以更精準與嚴謹的標準，延攬具有產官學界背景的專業人士。

 

2. 接班運作的人才選擇:

本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選，並為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。

 

3. 接班運作的人才培訓:

本公司定期提供董事各種涵蓋公司治理主題相關之風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、或進修課程資訊。新任者於就任當年度進修12小時，就任次年度起每年至少6小時，以持續提升董事會成員之專業知能。

 

4. 近年接班運作實際情形:

(1) 來自集團人才培育管道: 

邀請陳怡如女士於111年5月開始擔任法派董事；陳女士專長於企業財務、資金與風險管理等專業領域；並於2017年升任宏碁集團全球財務長，在其領導之下整合宏碁全球財務狀況，成功簡化全球一百多間子公司的財務流程。

(2) 外部延聘遴選管道：

-- 邀請前台灣區IBM總經理及特力集團執行長童至祥女士，自111年5月起擔任獨立董事，擔任薪資報酬委員會主席暨審計委員。

-- 邀請前宏碁全球財務總部財務資訊總處總處長龍惠施女士，龍女士擁有豐富的財務相關經驗。自111年5月起擔任獨立董事、擔任審計委員會主席暨薪資報酬委員。

-- 邀請曾擔任國立成功大學交通管理科學學系主任、國際企業研究所所長及EMBA/AMBA執行長蔡東峻先生，自111年5月起擔任獨立董事、擔任薪資報酬委員暨審計委員。

-- 邀請前中華民國行政院金融監督管理委員會副主委、立法委員、中華郵政公司董事長、新光金控暨新光人壽副董事長 李紀珠女士。李女士於金融及經濟領域經驗十分豐富。自111年5月起擔任獨立董事、擔任薪資報酬委員暨審計委員。

 

重要管理階層之接班規劃及運作

1. 遴選標準:

為打造公司永續經營之基石，在規劃重要管理階層接班人選時，除考量候選人是否具備優異的專業及管理能力外，也考量其人格特質與管理行為，是否符合公司的核心價值。

 

2. 接班梯隊運作

(1) 本公司由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制，選擇關鍵職位由該職位之現任主管遴選高潛力人員做為傳承候選人，並觀察其工作表現、年度績效、與領導能力等，評估其接班準備成熟度。

(2) 依據傳承人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展， 強化現職的優勢能力，積極培育接班所需之能力。

 

3. 接班梯隊的培育運作:

在培育運作層方面，我們積極培育高階管理階層的策略經營與團隊領導能力，以為社會和環境創造價值，追求永續經營，具體做法如下：

(1) 培育核心:

根據宏碁集團創辦人施振榮先生所提出的王道理念，在培育管理階層之接班梯隊上，除強調領導人在「有形、直接、現在」的顯性價值之外，也同時重視「無形、間接、未來」的隱性價值，以為企業永續經營紮下深厚的基礎。

(2) 實際培育行動: 

為強化實務經驗，將安排重要管理階層，全面參與公司的日常營運與管理，除了歷練不同專業的學習，也近身參與高層管理決策的討論，達到廣度與深度兼具的接班培養。

 

重要管理階層之培育課程
 

-112/8/24~25 證券法規與公司治理/全球經濟全球經濟、金融現況與未來解析/大人機時代的殺手級應用：生成式AI的優勢與盲點

-112/10/18 ESG全球趨勢與TCFD